【圈时间深度】150亿美元比特币被扣押，加密货币还“秘密”吗？

【环球时报记者 郝环球特约记者 杨毅】编者按：继美国政府扣押柬埔寨电子诈骗集团主席陈志价值约150亿美元的比特币后，新加坡警方近日也查封了其资产。此案引起全球广泛关注的主要原因有两个：一是作为加密货币，匿名和所谓安全的神话被打破；其次，美国跨国没收犯罪嫌疑人资产在国际法律层面引发争议。自诞生以来，加密货币的去中心化性质就引起了争议。一位专家对《环球时报》记者表示，认为加密技术无法被破解、可以为所欲为的想法“太天真”了。与此同时，加密货币的跨境流动性也引发了人们对此类资产如何运作的疑问。全球监管。一些人认为，缺乏相关政策可能会威胁全球金融稳定。这并不是加密资产第一次被没收。美国《连线》杂志网站、英国广播公司（BBC）等媒体报道称，柬埔寨跨国网络集团太子集团董事长陈志被指控参与伦敦欺诈和洗钱活动后，英国政府查封了他的财产，美国政府没收了他持有的超过12.7万枚比特币，价值近150亿美元。陈志拥有英国和柬埔寨双重国籍，此案是历史上最大的加密货币扣押案。 香港《南华早报》称，由于其匿名性，比特币已成为全球地下生意中流行的资产，没收案引发了人们对比特币“安全”的质疑。加密货币。美国政府不会透露比特币是如何被没收的。据美国媒体新闻网等媒体报道，该国司法部特别将比特币“挖矿”公司Lubian列入其发币业务，对陈智提起公诉。陈志通过这家公司对他通过诈骗获得的比特币进行了洗钱。 2020年12月，超过127,400枚比特币被compher“盗走”。链上分析显示，这些比特币从2020年末到2024年中期被转移到多个地址并在区块链上“沉睡”，直到2024年7月被合并。由于这些比特币之前存储的地址被标记，美国链上情报平台Arkham Intelligence很快发现合并后的比特币被合并。从 Lubian 那里“偷”了比特币。这使得美国政府承认这些比特币属于陈志，然后通过j没收它们。司法行动。然而，即使知道存储比特币的链上地址并不意味着你可以控制这些资产。为了没收这些加密货币，人们还需要获取他们的钱包密钥。加密货币钱包存储这些货币的mineukas“密钥”。这些密钥是加密货币持有者的所有权证明，允许他们访问他们的比特币。只有拥有密钥，您才能控制这些加密货币。美国政府也没有公布钥匙是如何获得的。根据 Arkham Intelligence 公司的研究，Lubian 在生成钱包密钥时没有使用足够安全的随机源，其密钥可能会被暴力破解。据《南华早报》报道，一家区块链安全公司8月份发布的一份报告显示，陈志的25个比特币钱包密钥是使用弱伪随机数生成器生成的，该生成器相当脆弱，“从一开始就注定会失败”。根据美国《连线》杂志网站称，区块链分析公司NG英国Elliptic联合创始人罗宾逊表示，目前尚不清楚是谁主导了鲁比安公司抢劫事件陈志，目的是发动资金、混乱资金流向。 “美国政府也能做到，而且其他人更有可能做到。”罗宾逊认为，美国执法部门可能已经追查到窃取 Lubian 比特币并控制该加密资产的黑客。陈志持有的比特币被没收并不是第一起加密货币被扣押的案件。据美国《连线》杂志网站等媒体报道，2020年，黑客从暗网毒品市场窃取的价值10亿美元的比特币被美国政府没收。 2021年，美国最大石油管道运营商殖民地管道运输公司遭受网络攻击后，被迫支付价值440万美元的aof比特币赎金。后来，美国司法部成功追回大部分赎金，消除了比特币不可靠的神话。 2022 年，纽约一对夫妇没收了 95,000 个比特币，价值 36 亿美元。这对夫妇承认从加密货币交易所 Bitfinex 窃取了比特币。今年9月，钱志民成为天津蓝天格瑞电子科技有限公司案的主要犯罪嫌疑人。非法挪用公共存款的人在英国伦敦的一家法庭上认罪，并要求赔偿金钱损失。他持有的61000枚比特币，价值约67亿美元，被英国警方没收。英国政府正在研究如何赔偿此案的受害者。 “市场并非无法无天”，像比特币这样的加密货币一直以其匿名性和去中心化而闻名。显然，如果有人将其资产转换为加密货币，政府就无法对其进行监管。许多犯罪集团也利用了加密货币的这些特性急于实施毒品和绑架等犯罪行为。然而，许多案例表明，加密资产并非不受监管。据BBC、雅虎新闻等媒体报道，所谓加密货币是一种以数字或虚拟形式存在的货币。它不像硬币或现金那样有形，但可以存储在智能手机或计算机上的“数字钱包”中并用于交易。值得注意的是，加密货币并非在所有国家都是合法的。比特币被认为是第一个创建的加密货币。 2008年，一位名叫“中本聪”的人在给他写的白皮书中提出了比特币的概念，它的存在依赖于一种名为“区块链”的公共数字账本。该账本通过服务器网络分布在全球，验证并记录比特币交易及其所有权。 “每笔交易都记录在一个称为‘区块链’的大型数据库中，可以将其想象为一个巨大的电子表格。每笔交易都由一个区块表示，它被添加到更大的链中，因此被称为“区块链”，并且所有交易都永远保存在区块链中。 “BBC写道，比特币的供应上限是2100万枚，稀缺性创造了它的价值。要获得像比特币这样的加密货币，超级困难的方程式。托管钱包和非托管钱包。区块链不记录交易者的真实姓名或实际地址，数字钱包之间的转账对区块链交易的依赖，加密货币的属性受到保护。没有法律。”一位匿名专家在接受国际记者采访时表示。比特币最终将连接到现实世界，并通过转账或交易看到其价值。这意味着即使比特币在链中不可见，目前它也被用作真实资产。但当它是一种高度波动的金融资产时，它通过交易所与实体世界相连。追踪。如果时间充足的话并且投入精力，通过技术和长期监控，很多情况下都可以实现对比特币的监管锁定和没收。因此，认为加密技术是坚不可摧的，因此你可以用它做任何你想做的事，这是没有错误的。 ”该专家表示。媒体新闻网表示，比特币的没收给行业和监管机构都上了一个惨痛的教训：加密资产的安全性最终取决于其加密性。密钥生成或操作安全性的弱点可以被攻击者或执法部门利用来确定谁最终控制了资产。这就是为什么越来越多的执法机构采用链上监控和密钥恢复方法，而密码分析正在逐渐消除犯罪分子可以依靠加密来逃避责任的幻想。新加坡《联合扎》称，数字时代的“长臂管辖”。奥宝称，该国警方于10月30日收购了陈志及其同伙价值超过1.5亿新元（约合人民币8.2亿元）的资产，包括房地产和金融资产。英国广播公司报道称，美国司法部指控陈志在柬埔寨经营一个欺诈公园，并从世界各地的受害者那里窃取了数十亿美元的数字货币。不过，目前尚不清楚这些诈骗所得最终是否会返还给原来的所有者。此外，在本案中，不少业内人士提出了加密货币管辖权问题。北京到到正通律师事务所合伙人朱一全告诉《环球时报》记者，从刑事司法角度看，美国司法部在陈志案中主张的管辖权是数字时代“长管辖权”做法的普遍延伸。加密资产的去中心化和跨境流动性构成了重大挑战。对传统地域管辖规则的挑战，也让美国能够依靠技术优势和全球金融影响力进一步扩大其国内法律范围。朱一全告诉《环球时报》记者，在这起案件中，美国的跨境管理方式在国际法层面显然存在争议：首先，存在主权冲突。该案主要犯罪现场和犯罪嫌疑人国籍均为柬埔寨。根据属地管辖和属人管辖原则，柬埔寨拥有优先管辖权。美国的介入实质上消除了其他国家的司法主权，可能为强国单方面确定跨境数字资产管辖权开创危险的先例。二是程序合法性不够。外籍犯罪嫌疑人克服地域、语言差异非常困难ge，以及保护自己的法律体系。而且，美国执法机构链上取证和初次获取的法律界限缺乏有效的司法审查。美国《政治新闻网》报道称，由于加密货币的国际性和去中心化性质，全球规则的空白意味着提供商可以前往法律最差的地方，从而使管理变得复杂。全球金融体系监管机构金融稳定委员会（FSB）警告称，各国实施加密货币监管政策的方式存在“微小差距和不一致”，这可能“给金融稳定和弹性数字资产生态系统的发展带来风险”。全球如何加强加密货币监管？朱一泉认为，应做好三方面的工作：一是各国应在国内法律层面明确加密资产的地位，重申不侵犯加密资产的原则。通过国际对话确立管辖权，并为“长期管辖”制定严格的国际规则；二是响应FSB等机构号召，构建多边跨境监管框架，加强信息共享；第三，监管机构应完善链上数据分析和监控技术，并通过立法强制加密资产服务提供商履行严格的合规义务。